Держфінмон викрив мережу фінансування тероризму та обходу санкцій через акаунт на криптобіржі

Про це повідомив керівник відомства Філіп Пронін.

Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації.

Фігурант розслідування проживає в одній з країн ЄС. Гроші заходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу йшли далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес в тому числі вказують на обмін віртуальних активів без ліцензії.

Але головне — не ліцензія, а маршрут грошей.

Заходили вони з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, серед яких — підсанкційні майданчики, пов'язані з рф або причетні до обходу санкцій. Виходили на некостодіальні гаманці зі зв'язками з російськими біржами. Частина переказів пішла Корпусу вартових ісламської революції — військовому формуванню Ірану, визнаному терористичною організацією.

Щоб приховати свою діяльність, особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та росії, а також заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом.

Плюс понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях, з якими вона пов'язана. Разом це має ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії.

Матеріали передано правоохоронним органам.

Джерело: Філіп Пронін