Відбулося внесення змін до Кримінального кодексу з метою визначення нових злочинів ЄС

Директива (ЄС) 2024/1226, опублікована 29 квітня 2024 року, вносить зміни до Директиви (ЄС) 2018/1673 з метою встановлення складу злочинів та покарань, пов'язаних з порушенням обмежувальних заходів ЄС. 

 

Законопроект відповідає цій потребі, пропонуючи суттєві зміни до Кримінального кодексу Іспанії.

 

Зокрема, проект закону складається з єдиної статті, що вносить зміни до Кримінального кодексу, яка має дві частини:

 

Перша частина стосується внесення змін до останнього абзацу підпункту 1 статті 301 Кримінального кодексу з метою встановлення покарання у верхній половині діапазону за злочини, пов'язані з отриманням та відмиванням грошей, якщо активи походять від порушення обмежувальних заходів ЄС.

 

Другий розділ вводить новий титул до Книги II Кримінального кодексу, титул XXIII bis, під назвою «Злочини проти сфери свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу». Шляхом типізації цих нових видів поведінки будь-яке умисне порушення заборони або зобов'язання, що становить обмежувальний захід ЄС або передбачене національним положенням, що впроваджує обмежувальний захід ЄС, буде каратися.

 

Зокрема, до розділу I нового розділу XXIII bis планується включити такі злочини:

 

Стаття 604-bis криміналізує порушення обмежувальних заходів ЄС (які можуть бути автономними заходами ЄС або застосовуватися як похідні від рамок Організації Об'єднаних Націй) у ряді конкретних випадків, таких як: надання коштів або ресурсів особам або організаціям, на які накладено санкції; невиконання вимоги про заморожування активів, на які накладено санкції; проведення операцій з державами або організаціями, на які накладено санкції; участь у торгівлі, фінансових послугах або будь-якій іншій забороненій діяльності; або порушення умов дозволів, наданих компетентними органами.

 

Зі свого боку, стаття 604-ter кваліфікує як злочин дозвіл на в’їзд або транзит осіб, що підпадають під санкції, на територію держави-члена.

 

Нарешті, стаття 604-quater карає тих, хто ухиляється від санкцій ЄС, не повідомляючи про кошти або активи, що знаходяться в державі-члені, або приховуючи інформацію про заморожені або незаморожені активи, отриману під час виконання професійних обов’язків.

 

Крім того, у розділі II вищезазначеного титулу передбачається встановити низку загальних положень, а саме:

 

Стаття 604-quinquies передбачає застосування покарань у верхній половині діапазону, коли певні обтяжуючі обставини супроводжують злочини, передбачені статтями 604 bis до 604 quater.

 

Стаття 604-sexties, зі свого боку, дозволяє зменшити покарання на один або два ступені порівняно з тим, що передбачено для відповідного правопорушення. Це буде можливо, коли правопорушник добровільно припинить свою злочинну діяльність, зізнається у своїй участі в діях та активно співпрацюватиме з метою запобігання їх здійсненню або надання вирішальних доказів для ідентифікації або затримання відповідальних осіб.

 

Стаття 604-septies детально описує випадки, в яких діяння, що кваліфікуються в нових статтях, не підлягають кримінальному переслідуванню, встановлюючи критерії, що обмежують їх застосування.

 

Стаття 604-nonies вводить як додаткове покарання опублікування вироків про засудження. Цей захід має на меті посилити стримувальну функцію кримінального права, особливо коли злочинні діяння зачіпають загальні інтереси або вчиняються юридичними особами.

 

Нарешті, стаття 608-octies включає злочини, визначені в статтях 604-bis до 604-quater, до переліку злочинів, що можуть спричинити кримінальну відповідальність юридичних осіб. Це включення зобов'язує компанії переглянути та посилити свої програми дотримання вимог.

 

Крім того, законопроект також пропонує створити Спільну координаційну комісію для виконання обмежувальних заходів ЄС.

Ця комісія буде колегіальним органом при Міністерстві президентства, юстиції та відносин із судами, якому будуть покладені, серед інших, такі функції:

 

Забезпечувати координацію та співпрацю між судовими, поліцейськими та адміністративними органами, відповідальними за виконання обмежувальних заходів ЄС у кримінальній та адміністративній сферах.

 

Обмінюватися інформацією для стратегічних та оперативних цілей.

 

Вона проводитиме консультації в окремих розслідуваннях.

 

У будь-якому випадку, її конкретні функції, режим роботи та склад будуть визначені регламентом.

 

З огляду на вищезазначене, ми можемо зробити такі висновки:

 

Термін імплементації Директиви закінчується 20 травня 2025 року, тому держави-члени мають до цього часу впровадити її положення.

 

Проект закону був схвалений Радою міністрів лише в першому читанні, тому текст повинен бути поданий до Генеральних судів, а потім до Сенату.

 

У разі остаточного схвалення, промульгації та опублікування в Офіційному державному віснику, він набере чинності протягом 20 днів.

 

Наразі ми не знаємо остаточного тексту, тому маємо уважно стежити за його розвитком та термінами до його затвердження.

 

Безперечно, що Кримінальний кодекс буде змінено, як зазначено вище, включаючи новий перелік правопорушень, що зумовить необхідність для компаній посилити існуючі заходи контролю в своїх програмах дотримання вимог, адаптуючи та оновлюючи їх для забезпечення дотримання обмежувальних заходів ЄС та включення вищезазначених правопорушень до карти кримінальних ризиків.
 

Джерело: Ayuela Jimenez