У Люксембурзі проведуть розслідування проти ексменеджерів Газпромбанку

Міністерство фінансів Люксембургу звернулося до прокуратури та банківського регулятора CSSF з проханням розслідувати можливі порушення санкцій й інсайдерську торгівлю чотирма колишніми керівниками Gazprombank Luxembourg, які, за даними Financial Times, могли незаконно заробити понад 9 млн євро у 2022 році.

"Міністр сказав, по суті, що не йому вирішувати, чи було порушено санкції ЄС – тепер це справа правоохоронних органів", – цитує FT одного з депутатів парламенту Люксембургу Франца Файо.

Інкримінована схема полягала в купівлі валютних облігацій Газпрому, які знецінилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну, і заміні їх на нові рублеві облігації в росії за повною номінальною вартістю. Щоб провести таку операцію, потрібно було заздалегідь знати про заміну облігацій та їх умови.

CSSF у 2023 році вже перевіряв банк після сигналу про ці операції, але тоді обмежився вимогою оновити внутрішній регламент.

За словами Файо, справа набула значного резонансу, тому він сподівається, що прокуратура інформуватиме громадськість про перебіг розслідування.

Усі четверо менеджерів, діяльність яких планують перевірити, уже не працюють у банку.

Джерело: Financial Times, LIGA.net