Casa Pia звинувачують у порушенні санкцій ЄС через отримання російських грошей

Клуб Casa Pia, як стверджується, отримав понад 1 мільйон євро від російського клубу ФК «Ахмат», власником якого є Рамзан Кадиров, президент Чечні та близький соратник Володимира Путіна.

Про це в п'ятницю повідомила газета Público, яка отримала доступ до обвинувального висновку прокуратури: Casa Pia навмисно брала участь у схемі приховування походження грошей від банку Montepio, тим самим обходячи санкції Європейського Союзу проти росії і запобігаючи заморожуванню коштів ФК «Ахмат».

Згідно з обвинувальним висновком, Casa Pia і Тіаго Лопес, виконавчий директор, відповідальний за трансфер, знали, що рух грошей був прямим порушенням санкцій, затверджених після вторгнення росії в Крим. Звинувачення стосуються відмивання грошей, підробки документів і порушення обмежень.

Кошти пов'язані з придбанням спортивних прав на нападника Феліппе Кардосо, гравця Casa Pia з сезону 2022-23. Російський клуб ФК «Ахмат», що базується в Чеченській Республіці і входить до складу російської федерації, проявив інтерес до гравця і домовився з «Каса Піа» про виплату 1,5 млн євро, які будуть сплачені двома частинами: перша частина в розмірі 1 млн євро і друга частина в розмірі решти суми. Кадиров, який не є президентом клубу, але є його власником, підпадає під санкції, введені Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки.

За інформацією Público, прокуратура вказує, що португальський клуб був попереджений про те, що, уклавши угоду, він порушить європейські санкції, тому було запропоновано, щоб трансфер і оплата були здійснені іншою компанією, а не клубом, який збирався купити гравця, а саме організацією, зареєстрованою в Об'єднаних Арабських Еміратах.

«Використовується така схема: «Ахмат» платить Sila Marketing, Sila Marketing платить Sila International OMMC, а Sila International OMCC платить кредитору ФК «Ахмат», — написав менеджер компанії в електронному листі, цитованому в обвинувальному висновку, який, за даними прокуратури, свідчить про те, що Casa Pia усвідомлювала незаконність таких дій.

Sila Marketing отримувала комісію в розмірі 7,5 % від перерахованих коштів. Угода між ФК «Ахмат» і Sila Marketing була підписана 25 червня 2024 року.

За інформацією Público, менеджеру Тіаго Лопесу, який є фігурантом справи, було пред'явлено три звинувачення: одне за порушення обмежувальних заходів, одне за відмивання грошей і одне за фальсифікацію або підробку документів. Casa Pia відповість за ці самі злочини в суді, якщо в ході розслідування не відбудеться змін. Президенту клубу Вітору Франко не було пред'явлено звинувачень, оскільки він нібито лише підписав документи про трансфер на прохання менеджера Тіаго Лопеса. 

Феліпе Кардосо дійсно грав за ФК «Ахмат», але, за даними Público, зіграв лише 17 матчів за російський клуб і зараз перебуває в Китаї, де грає на правах оренди за ФК «Хенань». У відповідь на публікацію в газеті Casa Pia наполягає, що діяла «в дусі доброї волі» і що трансфер був зареєстрований на офіційній платформі ФІФА.

«ФК «Ахмат» не є організацією, що підпадає під санкції Європейського Союзу, і немає жодних юридично обґрунтованих доказів того, що він контролюється особами, на яких поширюються європейські обмежувальні заходи. Крім того, «Каса Піа» не знає про цей нібито зв'язок, який прокуратура встановлює між клубом і Кадировим, оскільки це ім'я не згадується в жодних офіційних документах клубу. Отже, звинувачення ґрунтуються на невірних фактичних і юридичних припущеннях, які не підкріплені вагомими доказами», — захищається клуб у заяві, надісланій газеті.

Слід нагадати, що Рамзан Кадиров є президентом Чечні і є вірним союзником Володимира Путіна, який після російського вторгнення направив чеченських військових до України.

Джерело: Euronews