П'ятеро осіб заарештовані за порушення ембарго на хімічні речовини проти росії

Це продовження операції «Пробірка», проведеної в жовтні 2024 року, в ході якої в митній зоні порту Барселони було вилучено 13 000 кілограмів хімічної речовини, включеної до європейських санкцій проти росії і призначеної для цієї країни.

В результаті аналізу інформації, вилученої в ході цього розслідування, вдалося розширити знання про цю контрабандну мережу, яка використовує посередників і підставні компанії в Киргизстані та Вірменії для перенаправлення хімічних продуктів до реального кінцевого споживача в Москві.

На цьому другому етапі було задокументовано нові незаконні експортні поставки до росії хімічних продуктів, перелічених як у Регламенті (ЄС) 2021/821 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2021 року про подвійне використання, так і в Регламенті (ЄС) № 833/2014 щодо обмежувальних заходів, мотивованих діями росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Серед продуктів, перенаправлених до росії, було виявлено хімічну речовину, класифіковану як прекурсор хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин, а також інші речовини, класифіковані як прекурсори вибухових речовин.

Під час обшуку компанії було вилучено 70 000 євро готівкою та відповідні документи, які зараз аналізуються слідчими.

Служба митного нагляду, в межах своїх повноважень щодо виявлення, переслідування та припинення контрабанди та злочинів, здійснює, серед інших функцій, розслідування та нагляд за міжнародними торговельними операціями, пов'язаними з незаконним обігом оборонних матеріалів та продуктів і технологій подвійного призначення.

Зі свого боку, Генеральна інформаційна комісія Національної поліції постійно докладає зусиль для розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом оборонних матеріалів та технологій подвійного призначення, в рамках положень про контроль за спільнотою та міжнародних ембарго.

Операція «Пробірка» проводиться під керівництвом Центрального слідчого суду № 1 Національного суду та Генеральної прокуратури і була розроблена спільно Генеральним підвідділом операцій заступника директора Митного нагляду, регіональними підрозділами митного нагляду Каталонії та Валенсії, Генеральною інформаційною комісією та провінційними інформаційними бригадами Барселони, Жирони та Валенсії.

Розслідування триває, і інформація про контрабандну діяльність до росії все ще аналізується.

Джерело: Tax Agency