OFAC запускає онлайн-портал для самостійного розкриття інформації про порушення санкцій

Згідно з веб-сайтом, OFAC вважає добровільне саморозкриття інформації пом'якшуючим фактором при визначенні заходів щодо забезпечення дотримання законодавства. За словами агентства, саморозкриття інформації, що відповідає вимогам, може призвести до зменшення базової суми запропонованого цивільного штрафу на 50%.

Метою нової онлайн-системи є підвищення ефективності та прозорості для осіб, які подають інформацію, що має привести до швидшого підтвердження поданих документів, більш чіткої комунікації протягом процесу розгляду та загального підвищення зручності користування, зазначає OFAC.

Джерело: ABA Banking Journal