Мешканець Сіетла заарештований за звинуваченням у незаконній відправці товарів, що підлягають обмеженням, до росії

Ілля Панков, відомий також як Ілія Панков, працював у компанії «Pacific Route Inc.» і, як стверджується, вступив у змову з метою ухилення від дотримання законів та нормативних актів США щодо експортного контролю та контрабанди гірничодобувного та іншого обладнання, що підлягає експортному контролю, до росії без необхідної ліцензії та дозволу. Сьогодні Панков з’явився в окружному суді США в Сіетлі та заявив, що «не визнає себе винним». Судовий розгляд справи призначено на 4 січня 2027 року під головуванням федерального судді Тани Лін.

«Як зазначено в обвинувальному акті, пан Панков вступив у змову з іншими особами з метою пошуку шляхів відправки товарів, що підлягають обмеженням, різним компаніям у росії, а потім збрехав про це органам експортного контролю», — заявив виконуючий обов’язки федерального прокурора Ніл Флойд. «Листування електронною поштою в режимі реального часу фіксує, як вони працювали над підривом системи експортного контролю, відкрито обговорюючи використання цих сторонніх компаній в інших країнах для порушення закону».

«12 пунктів цього обвинувального акту охоплюють широке коло питань, але всі вони пов’язані з нашою основною місією — розслідуванням незаконного переміщення людей, товарів, грошей, контрабанди, зброї та чутливих технологій до, з та через територію Сполучених Штатів», — зазначила виконуюча обов’язки спеціального агента HSI у Сіетлі Ейпріл Міллер. «Ми й надалі розслідуватимемо діяльність усіх, хто вирішить обходити закони Сполучених Штатів у цих сферах».

Згідно з обвинувальним актом, «Pacific Route» — це закупівельна компанія, заснована у 2008 році та зареєстрована у штаті Вашингтон, яка займається експортом будівельного та гірничодобувного обладнання. Панков є одним із керівників «Pacific Route» та зареєстрованим агентом компанії. В обвинувальному акті стверджується, що в лютому та березні 2022 року, після введення додаткових обмежень щодо товарів, які можна було експортувати до росії, Панков увійшов у змову з іншими особами, щоб продовжувати відправляти товари російським компаніям, спочатку надсилаючи їх компаніям у Кореї, Туреччині або Казахстані, які потім пересилали товари компаніям у росії.

З метою вчинення злочину Панков та інші особи подали неправдиву електронну експортну інформацію та надали неправдиві відомості щодо необхідності отримання ліцензії на експорт. В обвинувальному акті зазначено чотири партії товарів у 2023 та 2024 роках, які були незаконно експортовані. В обвинувальному акті також зазначено два випадки листування у 2024 році, під час яких Панков надав неправдиві відомості Митній та прикордонній службі США (CBP) щодо двох партій товарів, які були вилучені через порушення санкцій США. У цих повідомленнях Панков неправдиво стверджував, що підставний покупець у Кореї був кінцевим споживачем товарів, хоча знав, що товари відправлялися російським компаніям через Корею.

У обвинувальному акті стверджується, що щонайменше 225 000 доларів доходів від незаконних продажів було потім відмито через банківські рахунки, пов’язані з компанією Pacific Route Inc.

Змова карається позбавленням волі на строк до п’яти років. Незаконний експорт товарів карається позбавленням волі на строк до 20 років. Контрабанда товарів із США карається позбавленням волі на строк до десяти років. Надання неправдивих відомостей карається позбавленням волі на строк до п’яти років. Змова з метою відмивання грошей карається позбавленням волі на строк до 20 років.

Звинувачення, викладені в обвинувальному акті, є лише припущеннями.  Особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в суді.

Справу розслідує Служба розслідувань у сфері внутрішньої безпеки (HSI). Прокурор США Рейчел Єміні веде цю справу у співпраці з Секцією контррозвідки та експортного контролю (CES) — спеціалізованим підрозділом Відділу національної безпеки (NSD) Міністерства юстиції США.

Джерело: U.S. Attorney's Office, Western District of Washington