Велика Британія оштрафувала лондонський банк за обхід санкцій проти росії

Про це повідомили в Управлінні з впровадження фінансових санкцій (OFSI), передає "Європейська правда".

Штраф наклали через те, що лондонське відділення американського банку CBNA London, як вважається, надавало кошти на користь осіб, щодо яких діють санкції. 

Управління з питань застосування фінансових санкцій повідомило, що більшість порушень сталася в період з лютого по листопад 2022 року, і що банк CBNA London добровільно повідомив регулятору про ці випадки.

OFSI зазначило, що багато з цих порушень виникли на тлі запровадження санкцій на початковому етапі, що, за словами відомства, створило "значне навантаження на процеси обробки попереджень та розслідувань у банку".

"OFSI не вважає, що з боку CBNA London був якийсь умисел порушити санкції. Однак згадані вище помилки та недоліки в сукупності були істотними та значними і траплялися в широкому спектрі бізнес-напрямків та систем банку", – зазначив регулятор у своїй заяві.

Джерело: Європейська правда